國家電網(wǎng)有限公司特高壓建設(shè)分公司總經(jīng)理、黨委副書記 蔡敬東
國家電網(wǎng)有限公司特高壓建設(shè)分公司深入貫徹落實黨的二十大精神,堅持以習(xí)近平法治思想為指導(dǎo),按照公司黨組部署要求,圍繞建設(shè)管理、技術(shù)服務(wù)、管理支撐三個核心業(yè)務(wù),持續(xù)推動風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)一體化管理,抓實“三道防線”建設(shè),全面強(qiáng)化合規(guī)管理體系,持續(xù)提升企業(yè)治理效能和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。
健全合規(guī)管理體系。國網(wǎng)特高壓公司設(shè)立合規(guī)管理委員會,負(fù)責(zé)合規(guī)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等工作;制訂“三重一大”決策管理實施細(xì)則和黨委會議事、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則,明確黨委會、總經(jīng)理辦公會決策界面,強(qiáng)化重大決策合法合規(guī)性審核;建立健全以風(fēng)險管理為導(dǎo)向、內(nèi)控流程為載體、規(guī)章制度為保障、內(nèi)控評價為手段、信息系統(tǒng)為支撐,全面覆蓋、全員參與、全程管控、高效協(xié)同、防范有力的內(nèi)部控制合規(guī)管理體系。
規(guī)范制度流程建設(shè)。國網(wǎng)特高壓公司全力推進(jìn)管理制度化、業(yè)務(wù)流程化、操作標(biāo)準(zhǔn)化,建立健全規(guī)章制度體系,制訂國網(wǎng)特高壓公司工作規(guī)則、國網(wǎng)特高壓公司合規(guī)管理實施細(xì)則等制度規(guī)范75項,涉及財務(wù)管理、電網(wǎng)建設(shè)、物資管理、人力資源等多個重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域,保障各項工作有章可循,打造科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的規(guī)章制度體系;全面梳理186項特高壓工程建設(shè)管理制度,制訂項目管理、安全管理、質(zhì)量管理等7個專業(yè)102項二級流程及工作要點;完整梳理業(yè)主項目部各專業(yè)崗位職責(zé)清單,明確各崗位102項工作任務(wù)、279項工作內(nèi)容,通過制度和流程建設(shè),規(guī)范企業(yè)各級管理行為。
加強(qiáng)全面風(fēng)險管理。國網(wǎng)特高壓公司以風(fēng)險防控為導(dǎo)向,建立風(fēng)險防控體系組織機(jī)構(gòu),成立全面風(fēng)險管理委員會,下設(shè)全面風(fēng)險管理委員會辦公室;編制企業(yè)風(fēng)險、內(nèi)控、合規(guī)操作指南,探索建立工程大規(guī)模建設(shè)形勢下治理、監(jiān)督一體化內(nèi)控體系;明確合規(guī)風(fēng)險防控重點業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、控制重點,識別4方面15個風(fēng)險點,針對性提出風(fēng)險管控措施;將“三重一大”合法合規(guī)性審核納入企業(yè)風(fēng)險防范管理,每年評估年度重大風(fēng)險,積極開展風(fēng)險應(yīng)對;建立完善企業(yè)法律合規(guī)風(fēng)險庫;動態(tài)跟蹤風(fēng)險變化情況,按季度組織各部門發(fā)布風(fēng)險預(yù)警提示及防控措施,建立健全重大風(fēng)險事件季度監(jiān)測報送機(jī)制;實現(xiàn)風(fēng)險評估、預(yù)警發(fā)布、預(yù)警承辦、預(yù)警解除等各環(huán)節(jié)的有效銜接,全面提升企業(yè)、部門、崗位三級風(fēng)險管控水平。
組織工程規(guī)范建設(shè)。國網(wǎng)特高壓公司固化工程規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化成果,按照工程建設(shè)準(zhǔn)備期間、建設(shè)期間、投產(chǎn)后三個階段明確全過程依法合規(guī)管理要求和措施;將工程項目依法合規(guī)管理策劃納入“一綱八策劃”(一個工程建設(shè)管理大綱、八項專業(yè)策劃),開展依法合規(guī)現(xiàn)場管理風(fēng)險辨識,明確預(yù)控措施;持續(xù)完善合同文本,規(guī)范開展承包商資信評價,強(qiáng)化合同管理履約考核;加強(qiáng)技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)協(xié)同,強(qiáng)化設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證方案、費(fèi)用審核,持續(xù)提升工程造價管理規(guī)范化水平;落實主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行安全監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督、招標(biāo)采購、分包和勞動用工、消防驗收、環(huán)保水保等各項要求;堅持基本建設(shè)程序,把合規(guī)手續(xù)辦理作為工程開工和投產(chǎn)的否決性條件。
深化審計成果應(yīng)用。國網(wǎng)特高壓公司持續(xù)深化審計、巡視成果運(yùn)用,深入剖析問題產(chǎn)生原因,及時全面整改各項問題,舉一反三、標(biāo)本兼治,鞏固整改成效;基于審計成果形成典型經(jīng)驗,建立工程建設(shè)合規(guī)風(fēng)險防控案例庫;健全完善企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控合規(guī)體系,不斷提升企業(yè)治理能力和治理水平,為特高壓工程高質(zhì)量建設(shè)提供堅強(qiáng)保障。
發(fā)揮合規(guī)監(jiān)督作用。國網(wǎng)特高壓公司切實發(fā)揮“三道防線”作用,各業(yè)務(wù)部門作為業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)主管部門,承擔(dān)“第一道防線”職責(zé);綜合部作為合規(guī)管理歸口部門,守住“第二道防線”;黨委黨建部(紀(jì)委辦)做實做細(xì)日常監(jiān)督和專項監(jiān)督,筑牢“第三道防線”。國網(wǎng)特高壓公司還通過廉潔風(fēng)險排查防控,推動事后處置向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型;定期組織工程項目依法合規(guī)階段性考核,將考核意見納入對參建單位的資信評價中,與工程表彰及結(jié)算掛鉤。
激發(fā)合規(guī)文化動力。國網(wǎng)特高壓公司加強(qiáng)依法合規(guī)宣貫培訓(xùn),常態(tài)化、多維度、分專業(yè)開展工程管理等相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)和全口徑業(yè)務(wù)管理制度宣貫,引導(dǎo)全體員工“主動合規(guī)”;組織全員簽署合規(guī)承諾書,推動員工積極踐行合規(guī)承諾,營造良好的合規(guī)管理文化氛圍;加強(qiáng)特高壓標(biāo)準(zhǔn)化成果培訓(xùn),講好“專業(yè)專注特高壓”動人故事,使有特高壓特色的企業(yè)文化有效落地,使特高壓工程合規(guī)建設(shè)成為全體員工的思想準(zhǔn)則和行為自覺。
國網(wǎng)特高壓公司扎實開展“合規(guī)管理提升年”行動,以流程管控為抓手,不斷完善合規(guī)管理體系,推動規(guī)范化水平再上新臺階。
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